和潤企業 公告本公司董事會決議2026年股東常會召開日期及召集事由

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(6592)和潤企業-公告本公司董事會決議2026年股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新北市新莊區明中街10號(和泰汽車綜合園區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告
(3)：2025年度員工酬勞分派情形報告
(4)：2025年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：本公司募集普通公司債之辦理情形報告
(6)：誠信經營守則修訂報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案
(2)：2025年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案
(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)：本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案
(4)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(5)：本公司「背書保證作業程序」修訂案
(6)：解除董事競業行為限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自2026年3月20日起
至2026年3月30日止，凡有意提案之股東應於2026年3月30日下午五時前送達。
受理處所：台北市內湖區瑞光路605號10樓(本公司法遵及公司治理室)