興泰 公告本公司董事會決議召開114年度股東常會事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1235)興泰-公告本公司董事會決議召開114年度股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論114年度盈餘轉增資發行新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/01
10.停止過戶截止日期：115/06/29
11.其他應敘明事項：(1)股東提案受理期間：115年4月20日至115年4月30日。
(2)股東受理地點：高雄市仁武區高楠公路10號
(3)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間為:115年5月30日至
115年6月26日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東會ｅ票通」【網址：https：//www.stockvote.com.tw】進行投票。