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(2740)天蔥-公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由)

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/04/18
3.股東會召開地點:台北市中山區復興北路99號6樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)
(3)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(4)本公司113年度分配員工酬勞與董事酬勞報告。
(5)本公司113年8月19日股東臨時會通過減資彌補虧損案之健全營運計畫執行成效報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)發行限制員工權利新股案。
(3)辦理私募普通股案。(新增)
(4)辦理私募可轉換特別股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/02/18
12.停止過戶截止日期:114/04/18
13.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東以書面方式提案及提名，受理期間：自114年2月15日至114年2月25日16時止，受理提案處所為台北市中正區館前路42號10樓本公司財務會計處，詳細內容請詳相關公告。
(2)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。