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(3362)先進光-代子公司科雅光電(股)公司公告董事會決議112年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:112/05/15
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段75號4樓之7
4.召集事由一、報告事項:
(1)111年營業狀況報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案。
(2)本公司111年度盈虧撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司辦理現金減資消除股份案。
(2)本公司修訂「公司章程」部分條文及變更營業項目案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:112/05/17
11.停止過戶截止日期:112/06/15
12.其他應敘明事項:無
