興泰訂6/17召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1235)興泰-公告本公司董事會決議召開110年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)監察人審查109年度決算表冊報告
(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司董事會議事規則案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度決算表冊
(2)承認109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「章程」案
(2)修訂「取得或處份資產處理程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)股東提案受理期間為:110/04/14-110/04/23
(2)股東受理地點：高雄市仁武區高楠公路10號
(3)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間為:110年5月18日至110年6月14日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會ｅ票通」【網址：https：//www.stockvote.com.tw】進行投票。
(4)有關盈餘分配案相關內容，將於股東常會召開四十日前召開董事會通過，並另行公告。