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(5701)劍湖山-公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳冠如
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮
法人董事/耐斯企業股份有限公司代表人-陳志鴻
法人董事/柏拉弗股份有限公司代表人-陳鏡仁
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢
法人董事/愛健生命科學股份有限公司代表人-陸醒華
法人董事/和鼎國際開發股份有限公司代表人-洪明正
法人董事/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-王子鏘
獨立董事-陳惟龍
獨立董事-劉吉雄
獨立董事-林慶苗
4.舊任者簡歷:
陳冠如/劍湖山世界股份有限公司董事
陳鏡亮/劍湖山世界股份有限公司董事
陳志鴻/劍湖山世界股份有限公司董事
陳鏡仁/劍湖山世界股份有限公司副董事長
尤義賢/劍湖山世界股份有限公司董事長
陸醒華/劍湖山世界股份有限公司董事
洪明正/劍湖山世界股份有限公司董事
王子鏘/劍湖山世界股份有限公司董事
陳惟龍/劍湖山世界股份有限公司獨立董事
劉吉雄/劍湖山世界股份有限公司獨立董事
林慶苗/劍湖山世界股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事/和盟流通股份有限公司代表人-陳鏡仁
法人董事/耐斯企業股份有限公司代表人陳志鴻
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮
法人董事/松田崗休閒育樂股份有限公司代表人-陳冠如
法人董事/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-陳以真
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢
法人董事/和鼎國際開發股份有限公司代表人-洪明正
法人董事/愛健生命科學股份有限公司代表人-陸醒華
獨立董事-陳惟龍
獨立董事-林慶苗
獨立董事-吳佳潓
6.新任者簡歷:
陳鏡仁/劍湖山世界股份有限公司副董事長
陳志鴻/劍湖山世界股份有限公司董事
陳鏡亮/劍湖山世界股份有限公司董事
陳冠如/劍湖山世界股份有限公司董事
陳以真/吳鳳科技大學 專技副教授
尤義賢/劍湖山世界股份有限公司董事長
洪明正/劍湖山世界股份有限公司董事
陸醒華/劍湖山世界股份有限公司董事
陳惟龍/劍湖山世界股份有限公司獨立董事
林慶苗/劍湖山世界股份有限公司獨立董事
吳佳潓/永衡法律事務所 主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
和盟流通股份有限公司19,187,969股
耐斯企業股份有限公司12,296,216股
台富食品工業股份有限公司9,503,165股
松田崗休閒育樂股份有限公司8,500,000股
愛寶諾國際開發股份有限公司630,061股
耐斯國際開發股份有限公司1,262,031股
和鼎國際開發股份有限公司2,065,574股
愛健生命科學股份有限公司135,868股
陳惟龍0股
林慶苗0股
吳佳潓0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會替代監察人，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
