愛爾達-創 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

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(8487)愛爾達-創-公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 203室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/23
10.停止過戶截止日期：115/05/21
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東
務請於115年3月13日至115年3月24日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司財務部(台北市中正區中華路一段41號4樓)