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(9917)中保科-代重要子公司永潤食品股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:113/05/21
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北巿大同區鄭州路139號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業及財務報告。
(2)監察人審查112年度決算表冊報告。
(3)董監事酬勞及員工酬勞配發案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度決算表冊案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/21
11.停止過戶截止日期:113/06/24
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理1%以上股份之股東提案權。
(2)本公司受理股東提案處所為永潤食品股份有限公司(地址:桃園市蘆竹區海山中街71號)，受理提案時間自113年6月3日至113年6月12日止，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
