MoneyDJ新聞 2016-10-26 08:58:48 記者 新聞中心 報導
「兆豐條款」即將上路，金管會昨(25)日表示，正在研議強化「洗錢防制及打擊資助恐怖主義注意事項」相關措施，包含將要求銀行設置專職防制洗錢單位、加強對國際政治人物審核等，完整法規預計將在11底月出爐，並預計將在明年元月起正式上路。
金管會進一步指出，擬將增訂五大規範，包括姓名檢核計畫與帳戶交易監控規範、金融機構須對現任與前任國外政府與國際組織的重要政治人士、家庭成員和往來密切人員等進行背景審查、並須要求匯款行提供匯款人和受款人資訊、而銀行業也需自行查核防制洗錢與打擊資恐機制，出具內部控制制度聲明書，提報董事會並公告；另外，銀行須設置防制洗錢專責單位，海外分行也需指派相關的法遵人員，並且遵循當地法規。
