鼎炫-KY訂6/10召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8499)鼎炫-KY-公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店3樓西北廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度各項決算表冊報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)隆揚電子（昆山）股份有限公司，擬於中國大陸A股上市，依當地法令由鼎炫投資控股股份有限公司、隆揚電子（昆山）股份有限公司及隆揚國際股份有限公司擬出具承諾事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度各項決算表冊案。
(2)承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂股東會議事規則案。
(2)修訂取得或處分資產處理程序案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172-1條規定，公告本公司110年股東常會受理股東提案相關事宜如下：
(1)凡持股1%以上之股東，得以書面方式向本公司提出股東常會議案之申請。
(2)受理期間：自110年3月26日起至110年4月6日止。
(3)受理處所：鼎炫投資控股股份有限公司(新北市中和區中正路955號5樓，電話02-22265102)
(二)本次股東會增採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(三)股東常會召開之籌備及相關事宜，或因後續若受COVID-19(新冠肺炎)疫情影響需變更股東會開會地點，擬請董事會授權董事長全權處理。