公開資訊觀測站重大訊息公告
(6274)台燿董事會重要決議事項
1.事實發生日:106/10/25
2.公司名稱:台燿科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告董事會決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:董事會通過下列議案
(1)通過106年第三季合併財務報表,其相關資訊如下:單位:仟元
****************106/1/1-106/9/30*****105/1/1-105/9/30
營業收入**********11,859,881***********9,900,189
營業毛利***********2,476,046***********1,985,769
營業利益***********1,118,238*************881,741
稅前淨利***********1,090,718*************844,004
稅後淨利*************829,181*************642,055
稅後基本每股盈餘(元/股)3.41元*************2.66元
(2)106年度第三季員工認股權憑證執行認購股數及訂定新股增資基準日案。
(3)擬向銀行申請授信額度案。
(4)薪資報酬委員會會議議事錄備核案。
(5)發行「一○六年度員工認股權憑證」案。
(6)修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。
(7)修訂本公司「審計委員會組織規程」及「獨立董事之職責範疇規則」案。
(8)修訂本公司「董事會議事規範」案。
