展碁國際 董事會決議召開⺠國115年股東常會

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(6776)展碁國際-董事會決議召開⺠國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：百代宏碁⼤樓多功能展演廳（地址：臺北市南港區南港路三段9號8樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：⺠國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：⺠國114年度股東現⾦股利、員⼯酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全⾯改選本公司董事七席(含四席獨⽴董事)
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：⺠國114 年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案
(2)：解除本公司新任董事及其法⼈代表⼈競業禁⽌之限制討論案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：(一)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿
1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第
183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為
之。
(二)依公司法規定，本公司自民國115年3月13日上午9時起至民國115年3月23日下午
5時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請及董事(含獨立董事)候選
人提名申請，受理處所為展碁國際股份有限公司(台北市忠孝西路一段39號2樓)，
其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
(三)原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議平台
或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日內延期
或續行集會者，集會日期及地點變更如下：
(1)日期：115年5月27日(星期三)上午11時。
(2)地點：利百代多功能展演廳(台北市南港區南港路三段9號八樓)，惟發生前揭
障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東常會全部
議案已完成，將不再續行集會。