MoneyDJ新聞 2018-05-02 15:09:22 記者 新聞中心 報導
行政院今(2)日會同洗錢防制辦公室、法務部和金管會，公布台灣首部國家洗錢及資恐風險評估報告，法務部長邱太三指出，報告顯示台灣深受洗錢「非常高度威脅」的犯罪共有八大類型，包含毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪等等，受「高度威脅」的犯罪則是智慧財產犯罪。
為迎接11月即將來臨的亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑，政府由37個公部門機關部會、31個私部門公會和機構，共同完成首部的國家洗錢及資恐風險評估報告；今日行政院長賴清德、法務部長邱太三、金管會主委顧立雄等人均親自出席報告發表會。
邱太三指出，在較易被利用於洗錢、資恐的行業或部門，包含非常高弱點的本國銀行與國際金融業務分行(OBU)，高度弱點則包含國際證券業務分公司(OSU)、外國銀行在台分行、證券商、郵政機構、國際保險業務分公司(OIU)、銀樓業、律師、會計師、不動產經紀業、農業金融機構、人壽保險公司、證券投信業等。
