公開資訊觀測站重大訊息公告
(6933)AMAX-KY-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開地點變更及新增議案)
1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點: 台北市中山區松江路350號12樓(第一會議室)(變更)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告
(2)審計委員會查核2023年度決算表冊報告
(3)2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2023年度之營業報告書及合併財務報表承認案
(2)本公司2023年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案(應以特別決議通過)。
(2)本公司擬發行限制員工權利新股案(應以特別決議通過)。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)依中華民國公司法第172條之1條規定，自113年4月3日起至113年4月15日止
(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東之書面提案。
(2)受理處所：艾瑪斯科技控股股份有限公司
地址：臺北市中山區南京東路二段137號14樓
電子郵件:investors@amax.com。
