威致訂6/21召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2028)威致-公告董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 109年度營業報告。
(2) 審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(3) 本公司「道德行為準則」修正報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 109年度營業報告書及財務報表案。
(2) 109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「公司章程」修正案。
(2) 本公司「董事選舉辦法」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:110/06/21
12.其他應敘明事項:
(1) 公司受理持股達1%股東提案權之期間訂為：110/04/09~110/04/19，凡有意提案之股東請於110年4月19日17時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所:台南市官田區南部里123號。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間訂為：110/5/22~110/6/18，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票