公開資訊觀測站重大訊息公告
(1446)宏和-本公司董事會決議召開一一三年股東常會公告(新增討論事項)。
1.董事會決議日期:113/04/24
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路二段八０六號(仁德國小)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度各項決算表冊報告。
(3)一一二年度員工及董事酬勞報告。
(4)本公司資金貸與情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無。
