公開資訊觀測站重大訊息公告
(8093)保銳-本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜(新增討論事項、修正開會地點)
1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號(尊爵大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告書暨財務報表。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
4.112年度私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認本公司112年度虧損撥補案。
3.112年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見追認案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司辦理私募普通股案。(新增)
2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
3.授權與關係人之不動產交易案。(新增)
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
1.選舉本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無
