jpp-KY 公告本公司董事會決議召集115年股東常會相關事宜

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(5284)jpp-KY-公告本公司董事會決議召集115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台北市104中山區松江路350號11樓(台北市進出口商業同業公會大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度公司營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：公司章程修訂案。（特別決議）
(2)：股東會議事規則修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：本次股東常會依「公開發行股票公司股務處理準則」第44條之十一規定
以實體股東會議方式召開；並依公司章程第25.4條規定公司應提供股東
得以電子方式行使其表決權，行使方式則按照公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。