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(1319)東陽-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台糖長榮酒店三樓會議廳(台南市東區中華東路三段336巷1號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一).本公司113年度營業報告。
(二).審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(三).113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四).113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一).本公司113年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(二).本公司113年度盈餘分配案，提請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
(一).修訂本公司「背書保證實施辦法」部份條文，提請 討論。
(二).修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 討論。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法172條之1，受理股東提案權應說明事項如下：
1.依據公司法172條之1，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
2.受理期間：訂於114年03月14日起至114年03月24日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於114年03月24日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
3.受理提案處所：東陽實業廠股份有限公司財務管理事業本部
地址：709台南市安南區安和路二段98號 .電話：(06)-3560511
4.依公司法172條之1規定，提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
5.本公司董事會得不列入議案之情形：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一股份者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。