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(6708)天擎-公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:新竹科技生活館2樓牛頓廳(新竹市工業東二路1號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告書。
(3)本公司113年度董事會、董事會成員及功能性委員會評估執行情形及結果報告。
(4)本公司庫藏股買回執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選第十屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東提案期間自民國114年4月14日至民國114年4月23日止，以書面為之。
受理股東提案處所：天擎積體電路股份有限公司財務部(地址：新竹市力行一路1號3FC5室）。