公開資訊觀測站重大訊息公告
(4529)淳紳-公告本公司113年股東常會召開事宜。
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市光復南路495號11樓(太平洋商旅D會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度健全營運計畫書執行情形報告。
(4)本公司董監經理人因公涉訟案代墊律師費及保險理賠情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選第15屆獨立董事1席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無
