信驊 本公司董事會決議召開民國115年股東常會
2026/03/05 19:53
公開資訊觀測站重大訊息公告
(5274)信驊-本公司董事會決議召開民國115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓達爾文廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：114年度董事酬金報告
(6)：114年度關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積轉增資發行新股案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)：修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除董事競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：無
個股K線圖-
