博弘 公告本公司股東常會全面改選董事

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(6997)博弘-公告本公司股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:115/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事
(1)新世紀資通(股)公司代表人:井 琪
(2)新世紀資通(股)公司代表人:曾詩淵
(3)新世紀資通(股)公司代表人:林秀穎
(4)英屬維京群島商 AVALION ENTERPRISES LIMITED代表人:何冠生
獨立董事
(1)曹慧玲
(2)束宜鵬
(3)鮑詩詞
(4)呂志宏
4.舊任者簡歷:
法人董事
(1)井 琪:遠傳電信(股)公司總經理/董事
(2)曾詩淵:遠傳電信(股)公司執行副總經理
(3)林秀穎:遠傳電信(股)公司財務長暨執行副總經理
(4)何冠生:博弘雲端科技(股)公司總經理
獨立董事
(1)曹慧玲:安慧管理顧問(股)公司負責人
(2)束宜鵬:臺北市長者賽親關懷基金會名譽職資訊科技顧問
(3)鮑詩詞:優安互連(股)公司董事
(4)呂志宏:中華開發資本資深顧問
5.新任者職稱及姓名:
法人董事
(1)新世紀資通(股)公司代表人:井 琪
(2)新世紀資通(股)公司代表人:曾詩淵
(3)新世紀資通(股)公司代表人:林秀穎
(4)英屬維京群島商 AVALION ENTERPRISES LIMITED代表人:何冠生
獨立董事
(1)曹慧玲
(2)卓政宏
(3)鮑詩詞
(4)呂志宏
6.新任者簡歷:
法人董事
(1)井 琪:遠傳電信(股)公司總經理/董事
(2)曾詩淵:遠傳電信(股)公司執行副總經理
(3)林秀穎:遠傳電信(股)公司財務長暨執行副總經理
(4)何冠生:博弘雲端科技(股)公司總經理
獨立董事
(1)曹慧玲:安慧管理顧問(股)公司負責人
(2)卓政宏:臺灣科技大學產業創新學院榮譽講座
(3)鮑詩詞:優安互連(股)公司董事
(4)呂志宏:中華開發資本資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)新世紀資通股份有限公司:12,737,907股
(2)英屬維京群島商 AVALION ENTERPRISES LIMITED:4,443,093股
(3)曹慧玲、卓政宏、鮑詩詞、呂志宏:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/07-115/11/06
11.新任生效日期:115/06/04
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無