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(3162)精確-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路146巷19號7樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告
(2)民國113年度審計委員會查核報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)113年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案
(2)民國113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案
(2)「資金貸與他人作業程序」修訂案
(3)「背書保證管理辦法」修訂案
(4)「取得或處分資產處理程序」修訂案
(5) 解除董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,受理股東提案提名期間為114年3月28日至114年4月7日下午17時止
受理處所為：精確實業股份有限公司財務部(台北市內湖區新湖二路146巷19號2樓)。
受理提案方式：以書面方式提出，請以掛號函件寄(送)達，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人暨聯絡方式。
列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東依公司法第165條第二項或第三項停止股票過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或有第1項但書提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月12日至114年6月8日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更或嗣後如因受疫情之影響而需變更開會地點時，授權董事長全權處理。