公開資訊觀測站重大訊息公告
(1595)川寶-代重要子公司寶虹科技股份有限公司公告董事會決議召集112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:新竹市高翠路327巷4弄32號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告
(2)監察人審查111年度決算表冊報告
(3)111年度員工及董監酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書、財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)大陸投資案
(3)海外投資案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事及監察人改選案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條之一規定，由董事會代行股東會職權。
