GIS-KY 公告本公司董事會決議召開2026年股東常會

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(6456)GIS-KY-公告本公司董事會決議召開2026年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：臺中市后里區后科南路2號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：2025年度審計委員會查核報告
(3)：2025年度董事酬金給付情形報告
(4)：2025年度員工酬勞分派情形報告
(5)：買回本公司股份決議及執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書及合併財務報表案
(2)：承認2025年度虧損撥補案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉第六屆董事七名(含四名獨立董事)
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除董事競業限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自115年4月25日至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】