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(3628)盈正-公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓(仲信商務會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案、一一三年度營業報告
第二案、一一三年度審計委員會查核報告
第三案、一一三年度員工酬勞及董事酬勞報告
6.召集事由二、承認事項:
第一案、承認本公司一一三年度營業報告書及決算表冊案
第二案、承認本公司一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172條之1及相關規定，受理持股百分之一以上之股東，以書面向本公司提出議案，受理時間114年3月24日起至4月2日止。受理處所:本公司(地址：新北市新店區寶高路7巷3號1樓)。