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(3021)鴻名-公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台北市信義區東興路61號1樓(遠見領袖中心VLC01室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告
(2)審計委員會審查報告書
(3)一一一年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(4)一一一年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)其他報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案
(2)一一一年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會受理提案期間:112年3月27日起至112年4月6日17時止。
(2)本次股東會電子投票行使期間:112年5月13日起至112年6月10日止。
