全科綜電 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

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(6746)全科綜電-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.事實發生日:115/03/05
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：115/03/05
二、股東會召開日期：115/06/17(星期三)上午10:00。
三、股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段237號14樓之2(本公司會議室)。
四、召開方式：實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)114年度營業報告。
(2)審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)114年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1)114年度營業報告書及財務報表案。
(2)114年度盈餘分派案。
(三)討論事項：無。
(四)選舉事項：無。
(五)臨時動議。

4.其他應敘明事項:
一、股票停止過戶起迄日期：
依公司法第規定，自115年4月19日至6月17日止為股票停止過戶期間，惟因
115年4月18日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於
民國115年4月17日(星期五)下午5時前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，
凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區重慶南路一段2號5樓)掛號
郵寄者以民國115年4月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
二、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
三、115年股東常會受理股東提案期間及地點:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東請於受理期間內，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「
股東會提案函件」寄達受理處所:
(二)受理處所:全科綜電股份有限公司會計部(地址：新北市汐止區大同路一段
237號14樓之2)
(三)受理期間:自115年4月7日上午9時起至115年4月16日下午5時止。