安哥拉、阿爾及利亞和象牙海岸被列入國際洗錢灰名單

安哥拉、阿爾及利亞和象牙海岸被列入國際洗錢灰名單

安哥拉（Angola）、阿爾及利亞（Algeria）和象牙海岸（Côte d’Ivoire）因金融監管不當及和法律制度缺失而遭「防制洗錢金融行動工作組織」（Financial Action Task Force, FATF）列入「灰名單」（grey list），塞內加爾（Senegal）則因持續推動反洗錢和反恐融資制度而從該名單中刪除，並繼續與「西非各國政府間反洗錢行動小組」Intergovernmental Action Group against Money Laundering in West Africa等區域夥伴合作，加強金融監管制度。

在FATF公布的行動計畫中，安哥拉需強化對反洗錢和恐怖主義融資風險的認知、加強對非金融銀行和企業的監管，包括洗錢調查和起訴，以展現該國打擊恐怖主義融資的能力。

阿爾及利亞需加強監督可疑金融交易、建立有效法律制度框架，並對恐怖主義融資行為進行有效金融制裁。

象牙海岸則應加強洗錢和恐怖主義融資調查和國際合作，以及加強對金融機構和特定非金融企業的風險監管。

FATF是一個國際政府間組織，負責制定反洗錢國際標準、打擊任何資助恐怖主義的金融交易、以及防堵大規模殺傷性武器擴散等不法活動。(資料來源：經濟部國際貿易署)