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(3577)泓格-本公司於106年3月17日召開董事會通過之主要議案
1.事實發生日:106/03/17
2.公司名稱:泓格科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於106年3月17日召開董事會，通過主要議案如下：
一、105年度員工及董監酬勞分配案：
(1)配發員工酬勞：新台幣13,959,000元
(2)配發董監酬勞：新台幣1,745,000元
二、105年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案：
(1)105年度合併綜合損益表：
會計科目********105年度實際數(新台幣仟元)
營業收入**********836,784
營業毛利**********458,965
營業利益**********162,303
稅前淨利**********158,779
本期淨利**********139,540
本期綜合損益******130,621
基本每股盈餘(元)*****3.19
(2)105年度個體綜合損益表：
會計科目********105年度實際數(新台幣仟元)
營業收入**********774,160
營業毛利**********411,633
營業利益**********167,678
稅前淨利**********158,779
本期淨利**********139,540
本期綜合損益******130,621
基本每股盈餘(元)*****3.19
三、105年度盈餘分派案：
(1)現金股利新台幣43,689,406元(每股配發新台幣1元)
(2)股票股利新台幣43,689,400元(每股配發新台幣1元)
四、105年度盈餘轉增資發行新股案
提撥股東股票股利新台幣43,689,400元，轉增資發行新股4,368,940股
五、修訂「董事及監察人選舉辦法」案
六、106年股東常會日期及地點：
日期：106年6月14日(星期三)上午9時
地點：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司1樓會議室)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司董事會通過105年度員工及董監酬勞金額及發放方式，均以現金方式發放，以上決議數與105年度認列費用金額無差異。
