公開資訊觀測站重大訊息公告
(4527)方土霖-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:高雄市梓官區赤崁北路300號(本公司B1會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)112年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及相關法令規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。
(2)提案受理期間:113年3月22日起至113年4月1日17時止。
受理提案處所：(方方土)霖冷凍機械股份有限公司-總經理室
地址：高雄市梓官區赤崁北路300號
聯絡電話：07-6192345分機215
(3)受限公告固定格式，本公司股東會議程依序如下：
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議
