公開資訊觀測站重大訊息公告
(3597)映興-公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司109年度營業報告。
(2).審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。
(3).本公司109年度對外背書保證報告。
(4).本公司109年度對外資金貸與報告。
(5).本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。
(6).本公司109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(7).本公司「道德行為準則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司109年度各項決算表冊案。
(2).本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).解除本公司董事競業禁止案。
(2).修訂本公司「公司章程」案。
(3).修訂本公司「董事選任程序」案。
(4).修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1).本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台中市南屯區工業19路10號)。
(2).開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。
(3).依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段五十四號四樓)領取開會通知書，或請攜帶身分證及印鑑於當日前往出席股東常會。
(4).依公司法第172 條之1 規定，股東提案期間為110 年03 月22 日起至110年03月31日止，提案地點為本公司財務部，本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案後，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
(5).本公司110年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。
(6).110 年股東常會委託書之統計驗證機構擬由華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
(7).本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為110年04月24日起至110年05月22日止，股東得自行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」網頁， 依相關說明操作之(網址：
https://www.stockvote.com.tw)，電子投票之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
(8).本公司如因COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
