公開資訊觀測站重大訊息公告(3021)鴻名-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜1.董事會決議日期:114/03/262.股東會召開日期:114/06/163.股東會召開地點:台北市信義區東興路61號1樓(遠見領袖中心VLC01室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告(2)113年度審計委員會審查報告書(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告(5)其他報告6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案(2)113年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項:(1)改選本公司董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1812.停止過戶截止日期:114/06/1613.其他應敘明事項:(1)本次股東會受理提案期間:114年4月2日起至114年4月14日17時止。(2)本次股東會電子投票行使期間:114年5月17日起至114年6月13日止。
