公開資訊觀測站重大訊息公告
(6265)方土昶-公告本公司董事會決議召開113年股東會事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號二樓(天下一家社教服務中心204室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解任哲睿投資股份有限公司暨其指派之代表人(包括現所指派之代表人張政文及其後所指派之代表人)之董事職務。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1) 受理股東提案作業流程：
依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得於113年03月28日起至113年04月08日下午五時前，以書面方式向本公司提出股東常會議案。
受理提案處所：本公司財會部 (新北市新店區寶中路92號10樓)。
(2) 本次股東會得採電子投票方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
