公開資訊觀測站重大訊息公告(6807)峰源-KY-董事會決議召開114年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:114/03/132.股東會召開日期:114/06/173.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓 (牛牛牛)亞會議中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)2024年度營業報告書。(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。(3)2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)2024年度盈餘分派現金股利報告。(5)資金貸與他人情形報告。(6)為他人背書保證情形報告。(7)與關係人財務業務往來情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)2024年度營業報告書及財務報告。(2)2024年度盈餘分配表。7.召集事由三、討論事項:(1)修正組織備忘錄「章程」部分條文。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1912.停止過戶截止日期:114/06/1713.其他應敘明事項:無
