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(6146)耕興-公告董事會決議召開112年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:112/09/13
2.股東臨時會召開日期:112/11/08
3.股東臨時會召開地點:桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:(一)增選董事2席(含獨立董事1席)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/10/10
11.停止過戶截止日期:112/11/08
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。本公司擬訂民國112年10月2日起至民國112年10月11日止為受理股東提名期間，凡有意提名之股東請於民國112年10月11日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所： 耕興股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一段106號6樓，電話：02-26962468)
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年10月24日至112年11月5日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
