世芯-KY 公告本公司董事會決議股東會召開日期、地點及召集事由

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3661)世芯-KY-公告本公司董事會決議股東會召開日期、地點及召集事由

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：北市中山區敬業四路168號3樓 (維多麗亞酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：民國114年度私募普通股辦理情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂取得或處分資產處理程序案
(2)：以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
(3)：本公司辦理私募普通股案(應以特別決議通過)
(4)：解除董事競業禁止案(應以特別(重度)決議通過)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：配合股東會之召集，擬訂受理符合資格股東就本股東常會之提案期間及受理處所如下：
1.受理期間:民國115年03月16日起至民國115年03月26日止
2.受理處所:世芯電子股份有限公司 (台北市內湖區文湖街12號9樓)