凌陽創新 本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(更正召集事由三為選舉事項)

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(5236)凌陽創新-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(更正召集事由三為選舉事項)

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新竹科學園區展業一路2號(台灣科學園區科學工業同業公會) 202會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：辦理資本公積配發現金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司第九屆董事(含獨立董事)改選案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：(1)依據公司法第165條規定，本公司自一一五年三月三十一日至五月
二十九日停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，
請於民國一一五年三月三十日下午五時前親臨本公司股務代理機構
「中國信託商業銀行代理部」（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓）
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國一一五年三月三十日最後過戶日)
郵戳日期為憑。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國
一一五年四月二十九日至五月二十六日止，請逕登入台灣集中保管
結算所股份有限公司股東e服務網頁依相關說明投票，其行使方法
依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令
規定辦理。
(3)一一五年股東常會受理持股1%以上股東提案及提名期間及地點如下：
受理期間：一一五年三月十六日至一一五年三月二十六日下午五點整，
以送達為憑。
受理地點：新竹科學園區新竹市力行一路1號3樓A2。