淳安 公告本公司115年股東常會重要決議事項
2026/06/26 16:41
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6283)淳安-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
第11屆董事當選名單:
(1)秦榮華
(2)張榮德
(3)陳世昌
(4)敏台國際有限公司代表人：邱森盈
(5)敏台國際有限公司代表人：TOMOYUKI YAMADA
(6)智嘉投資(股)公司代表人：葉培城
(7)群光電子(股)公司代表人：呂進宗
第3屆獨立董事當選名單:
(8)鄭文榮
(9)戴昇功
(10)李國妃
(11)鄧富吉。
6.重要決議事項五、其他事項:
照案通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
個股K線圖-
