公開資訊觀測站重大訊息公告
(2457)飛宏-公告本公司董事會決議召集112年股東常會(實體股東會)
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:福容大飯店桃園機場捷運A8館(地址：桃園市龜山區復興一路2號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度之決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(4)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度財務決算表冊案。
(2)承認一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，
本公司受理股東提案及董事候選人提名之提名期間為112/03/21至112/03/31。
受理地點:本公司財務部 (地址：桃園市龜山區復興三路568號)
電話：03-3277288。
董事應選名額：董事九名(含四名獨立董事)。
