台南 本公司董事會決議召開民國115年股東常會
2026/03/06 17:47
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1473)台南-本公司董事會決議召開民國115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台南市歸仁區中山路三段320號(總公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度之營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司民國114年度之盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：
個股K線圖-
