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(1903)士紙-公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關訊息
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/05
3.股東會召開地點:台北市士林區至善路二段266巷32號(青青食尚花園會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告。
(3)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/07
12.停止過戶截止日期:112/06/05
13.其他應敘明事項:
(1)受理董事提名及股東提案時間：112年3月20日(星期一)至112年3月29日(星期三)。
(2)受理股東提案處所:凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自112年5月6日至112年6月2日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
