大鵬科CLMX 公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜

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(7689)大鵬科CLMX-公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/17
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號2樓（南港軟體園區之國際會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業程序」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/06
10.停止過戶截止日期：115/06/04
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東
書面提案之期間自115年03月30日起至115年04月09日止，凡有意提
案之股東請於115年04月09日17時前送達，請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送；大鵬科技股份有限公司公司治理
室（地址：台北市內湖區新湖二路258號）。
(2)提案應注意事項：
A.提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。
B.所提議案須為股東常會依法得決議事項。
C.各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。
D.提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年05月
05日至115年06月01日止。