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(1538)正峰-公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增報告事項、其他議案)
1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中正路二段433巷33號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 112年度審計委員會查核報告。
(3) 減資健全營運計畫執行情形報告。
(4) 112年私募有擔保可轉換公司債案未辦理情形報告。
(5) 訂定本公司誠信經營守則案。
(6) 113年第1季度累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(2) 辦理減資彌補虧損案。
(3) 辦理本公司私募發行特別股或私募國內可轉換公司債案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:(新增)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無
