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(8404)百和興業-KY-本公司111年股東常會全面改選董事(獨立董事)
1.發生變動日期:111/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
法人董事-百和國際有限公司
代表人鄭國火因 中華民國
自然人董事-柯世昌 中華民國
自然人董事-蔡連發 中華民國
自然人董事-鄭程嘉 中華民國
自然人董事-施奕良 中華民國
獨立董事-吳永富 中華民國
獨立董事-林誠助 中華民國
獨立董事-曹永仁 中華民國
4.舊任者簡歷:
法人董事-百和國際有限公司
代表人鄭國火因 百和興業(股)公司董事長
自然人董事-柯世昌 國富浩華聯合會計師事務所顧問
自然人董事-蔡連發 健鼎科技(股)公司副總經理
自然人董事-鄭程嘉 江蘇百宏複合材料科技(股)公司執行副總經理
自然人董事-施奕良 百和興業(股)公司研發主管
獨立董事-吳永富 橋椿金屬(股)公司財務協理
獨立董事-林誠助 財政部優秀稅務人員
獨立董事-曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱、姓名及國籍:
自然人董事-鄭國火因 中華民國
法人董事-百和國際有限公司
代表人黃士釗 中華民國
自然人董事-蔡連發 中華民國
自然人董事-林誠助 中華民國
自然人董事-曹永仁 中華民國
自然人董事-柯世昌 中華民國
獨立董事-吳永富 中華民國
獨立董事-陳文昌 中華民國
獨立董事-蔡育菁 中華民國
獨立董事-王凱立 中華民國
6.新任者簡歷:
自然人董事-鄭國火因 百和興業(股)公司董事長
法人董事-百和國際有限公司
代表人黃士釗 北京京元茂商貿有限公司董事長
自然人董事-蔡連發 健鼎科技(股)公司副總經理
自然人董事-林誠助 財政部優秀稅務人員
自然人董事-曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥會計師
自然人董事-柯世昌 國富浩華聯合會計師事務所顧問
獨立董事-吳永富 橋椿金屬(股)公司財務協理
獨立董事-陳文昌 利保國際股份有限公司董事
獨立董事-蔡育菁 永華聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事-王凱立 東海大學財務金融學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:111/06/22股東常會全面改選董事後當選。
9.新任者選任時持股數:
董事(獨立董事)姓名 選任時持股數
百和國際有限公司 162,632,396(代表人黃士釗持有283,760股)
鄭國火因 25,554,482
蔡連發 25,660
林誠助 0
曹永仁 0
柯世昌 0
吳永富 0
陳文昌 170,673
蔡育菁 11,000
王凱立 5,000
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
11.新任生效日期:111/06/22
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司未設監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否
18.其他應敘明事項:無
