仲恩生醫 公告本公司董事會決議召開115年股東常會

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(7729)仲恩生醫-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：台北市中山區敬業四路168號 (維多麗亞酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書。
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。
(3)：虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：本公司健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)：修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」部分條文案。
(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/01
12.停止過戶截止日期：115/06/29
13.其他應敘明事項：一、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：
(1).股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(2).提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。
(3).受理期間：115年4月24起至115年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於115年5月4日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，
以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。
(4).受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司財會部
（地址：11445 台北市內湖區文湖街12號4樓之1）
電話：（02）2627-9216及聯絡人：羅憶枝。
(5).該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(6).本公司董事會得不列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
二、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1).行使期間：自民國115年5月30日至115年6月26日止。
(2).電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw