公開資訊觀測站重大訊息公告
(8438)昶昕-董事會決議召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市大園區民生路101號（大園產業園區服務中心會議室）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：本公司「公司治理執行情形報告」。
(4)：分派本公司114年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(5)：本公司114年度給付董事酬金報告。
(6)：修正本公司「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十三屆董事九名（含四名獨立董事）。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事之競業禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：
(1)召開股東常會時間：115年05月27日(星期三)上午9時。
(2)受理股東提案時間：115年03月13日(星期五)至115年03月23日(星期一)。
(3)受理股東提案處所：桃園市大園區大工路19號。
