凱衛 公告本公司股東常會董事全面改選案

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(5201)凱衛-公告本公司股東常會董事全面改選案

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事:
董事:王崇旭
董事:黃彬
董事:黃寶春
董事:准迅股份有限公司
董事:眾城資本股份有限公司
董事:昭沁國際有限公司
舊任獨立董事:
獨立董事:陳清進
獨立董事:林陣蒼
獨立董事:謝一震
4.舊任者簡歷:
舊任董事:
董事:王崇旭 台灣立碁知識科技(股)公司董事長、力宇教育事業(股)公司董事長、
凱衛資訊(股)公司董事長
董事:黃彬 無
董事:黃寶春 國正布業有限公司負責人
董事:准迅股份有限公司
董事:眾城資本股份有限公司
董事:昭沁國際有限公司
舊任獨立董事:
獨立董事:陳清進 陳清進律師事務所主持律師
獨立董事:林陣蒼 安德信會計師事務所及安德信國際財稅法律事務所主持會計師
獨立董事:謝一震 阿瘦實業(股)公司董事長特助、資誠聯合會計師事務所副總
經理、震智會計師事務所會計師、震智管理顧問有限公司負責人
5.新任者職稱及姓名:
新任董事:
董事:王崇旭
董事:漁仁企業股份有限公司
董事:林啟峰
董事:黃寶春
董事:黃彬
董事:准迅股份有限公司
董事:極簡投資有限公司
新任獨立董事:
獨立董事:陳清進
獨立董事:林陣蒼
獨立董事:謝一震
獨立董事:蔡麗清
6.新任者簡歷:
新任董事:
董事:王崇旭 台灣立碁知識科技(股)公司董事長、力宇教育事業(股)公司董事長
凱衛資訊(股)公司董事長、中正大學兼任副教授、台越教育科技(股)公司董事長
董事:漁仁企業股份有限公司
董事:林啟峰 富邦媒體科技股份有限公司高級顧問、台企再造管理顧問(股)
公司副董事長
董事:黃寶春 國正布業有限公司負責人
董事:黃彬 無
董事:准迅股份有限公司
董事:極簡投資有限公司
新任獨立董事:
獨立董事:陳清進 陳清進律師事務所主持律師
獨立董事:林陣蒼 安德信聯合會計師事務所所長及安德信國際財稅法律事務所主
持律師、台榮產業股份有限公司獨立董事
獨立董事:謝一震 震智會計師事務所會計師、震智管理顧問有限公司負責人、亞通
利大能源(股)公司獨立董事、台翔航太工業股份有限公司法人董事(所代表法人-行政
院國家發展基金管理會)、保利馬股份有限公司法人董事(所代表法人-行政院國家發
展基金管理會)
獨立董事:蔡麗清 日恒國際法律事務所合署律師、中國信託金控控股股份有限公司
顧問、台灣科學園區科學工業同業公會理事會顧問、中華民國仲裁協會仲裁人、
台北市政府台北市消防設備人員懲戒委員會委員、台北市政府警察局法律諮詢委員、
新北市政府警察局法律諮詢委員、新北市政府警察局安全及衛生防護委員會委員、
新北市政府警察局國家賠償事件處理小組委員、台揚科技股份有限公司獨立董事、
達航科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選，不適用
9.新任者選任時持股數:
董事:王崇旭 　　　　　　 選任時持有股數: 2,268,000股
董事:漁仁企業股份有限公司 選任時持有股數: 400,000股
董事:林啟峰 選任時持有股數: 0股
董事:黃寶春 選任時持有股數: 1,567,000股
董事:黃彬 選任時持有股數: 1,108,621股
董事:准迅股份有限公司 選任時持有股數: 221,186股
董事:極簡投資有限公司 選任時持有股數: 60,000股
新任獨立董事:
獨立董事:陳清進 選任時持有股數:0股
獨立董事:林陣蒼 選任時持有股數:0股
獨立董事:謝一震 選任時持有股數:0股
獨立董事:蔡麗清 選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:115/06/16
12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無