台虹 說明本公司一一五年股東常會全面改選董事情形

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(8039)台虹-說明本公司一一五年股東常會全面改選董事情形

1.發生變動日期:115/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
一、僑美開發股份有限公司代表人:陳永恒
二、張景溢
三、徐建明
四、福鼎投資興業股份有限公司代表人:林瑞章
五、林俊吉
六、林輔樂
獨立董事:
一、駱文益
二、莊永順
三、顏溪成
4.舊任者簡歷:
一、僑美開發股份有限公司代表人:陳永恒/台虹科技(股)公司董事長
二、張景溢/台虹科技(股)公司董事
三、徐建明/台虹科技(股)公司董事
四、福鼎投資興業股份有限公司代表人:林瑞章/台虹科技(股)公司董事之法人代表人
五、林俊吉/台虹科技(股)公司董事
六、林輔樂/台虹科技(股)公司董事兼資深研發總監
獨立董事:
一、駱文益/台虹科技(股)公司獨立董事
二、莊永順/台虹科技(股)公司獨立董事
三、顏溪成/台虹科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
一、江宗翰
二、元太科技工業(股)公司代表人:李政昊
三、元太科技工業(股)公司代表人:陳永恒
四、元太科技工業(股)公司代表人:陳樂群
五、元太科技工業(股)公司代表人:詹寧威
六、長華電材(股)公司代表人:蔡任?(上山下夆，音同風)
獨立董事:
一、萬文財
二、張玉泉
三、林宜靜
6.新任者簡歷:
董事:
一、江宗翰/台虹科技(股)公司總經理
二、元太科技工業(股)公司代表人:李政昊/元太科技工業(股)公司董事長
三、元太科技工業(股)公司代表人:陳永恒/台虹科技(股)公司董事長
四、元太科技工業(股)公司代表人:陳樂群/元太科技工業(股)公司財務長
五、元太科技工業(股)公司代表人:詹寧威/元太科技工業(股)公司研發中心資深協理
六、長華電材(股)公司代表人:蔡任?(上山下夆，音同風)/無
獨立董事:
一、萬文財/天正國際精密機械(股)公司董事長
二、張玉泉/無
三、林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本次變動係因任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
一、江宗翰 持股股數:0股
二、元太科技工業(股)公司代表人:李政昊 持股股數:12,310,000股
三、元太科技工業(股)公司代表人:陳永恒 持股股數:12,310,000股
四、元太科技工業(股)公司代表人:陳樂群 持股股數:12,310,000股
五、元太科技工業(股)公司代表人:詹寧威 持股股數:12,310,000股
六、長華電材(股)公司代表人:蔡任?(上山下夆，音同風) 持股股數:15,002,336股
獨立董事:
一、萬文財 持股股數:0股
二、張玉泉 持股股數:0股
三、林宜靜 持股股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
11.新任生效日期:115/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選,不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無